Política AML de SpinTexas Casino
En SpinTexas Casino, accesible a través de spin-texas.es, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude, el uso indebido de métodos de pago y cualquier otra actividad financiera ilícita. Esta Política AML (Anti-Money Laundering) describe los principios y procedimientos aplicados por la marca en 2026 para detectar, prevenir y reportar comportamientos sospechosos.
SpinTexas Casino opera bajo la entidad Green Champions Leader S.R.L. y actúa de acuerdo con los requisitos de su licencia emitida por el Anjouan Gaming Board, así como con las normas internas de cumplimiento, seguridad y verificación aplicables a su actividad.
Objetivo de la política AML
El objetivo principal de esta política es garantizar que SpinTexas Casino no sea utilizado como medio para transferir, ocultar o integrar fondos de origen ilegal. Para ello, aplicamos controles de verificación, supervisión de transacciones, evaluación de riesgos y restricciones operativas cuando sea necesario.
La política también busca proteger a los jugadores, a la empresa, a los proveedores de pago y a terceros frente a actividades como:
• uso de identidad falsa o de terceros;
• depósitos y retiradas sin actividad de juego genuina;
• abuso de métodos de pago, incluyendo tarjetas, monederos electrónicos y criptoactivos;
• fraude documental;
• colusión, cuentas múltiples o uso indebido de promociones;
• actividades potencialmente relacionadas con financiación ilícita.
Enfoque de cumplimiento
SpinTexas Casino aplica un enfoque basado en el riesgo. Esto significa que determinadas cuentas, operaciones o patrones de comportamiento pueden estar sujetas a revisiones reforzadas. La intensidad del control dependerá de factores como el método de pago utilizado, el volumen de depósitos y retiradas, la jurisdicción, la coherencia de la actividad de juego y cualquier señal de alerta detectada por nuestros sistemas o por el equipo de cumplimiento.
Verificación de identidad (KYC)
Como parte de nuestras obligaciones AML y Know Your Customer (KYC), nos reservamos el derecho de verificar la identidad de cualquier cliente en cualquier momento. La verificación puede realizarse durante el registro, antes de procesar una retirada, al alcanzar determinados umbrales de transacción o cuando la actividad de la cuenta se considere inusual.
La documentación solicitada puede incluir, entre otros:
• documento de identidad válido emitido por una autoridad pública;
• comprobante de domicilio reciente;
• prueba de titularidad del método de pago utilizado;
• extractos o documentos que acrediten el origen de los fondos, cuando proceda;
• cualquier información adicional razonablemente necesaria para completar la revisión.
El tiempo de verificación puede variar, y en general puede completarse en un plazo aproximado de 0 a 72 horas, aunque ciertos casos complejos pueden requerir más tiempo.
Comprobación de edad y prohibición de menores
SpinTexas Casino no permite el acceso ni el uso de sus servicios a menores de edad. Todos los usuarios deben cumplir la edad legal aplicable en su jurisdicción. Si detectamos o sospechamos que una cuenta pertenece a un menor, podremos suspenderla inmediatamente, solicitar documentación y tomar las medidas correspondientes, incluida la anulación de la cuenta cuando proceda.
Supervisión de transacciones
Todas las transacciones realizadas en SpinTexas Casino pueden ser monitorizadas para identificar patrones inusuales, inconsistentes o potencialmente sospechosos. Esto incluye depósitos, retiradas, cambios frecuentes de método de pago, actividad de juego mínima antes de solicitar un retiro, uso de varios instrumentos financieros o comportamientos que no se correspondan con una actividad normal de entretenimiento.
Podemos revisar operaciones realizadas mediante los métodos de pago disponibles en la plataforma, incluyendo tarjetas bancarias, monederos electrónicos, transferencias y criptomonedas. Entre los métodos admitidos por la marca se encuentran Visa, MasterCard, Jeton, MiFinity, Skrill, Rapid Transfer, CASHlib, Interac, Neosurf, Flexepin, CashtoCode, así como criptoactivos como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether, Litecoin, USD Coin y TRON.
Origen de fondos y origen de patrimonio
En situaciones determinadas, SpinTexas Casino puede solicitar información o documentación adicional para verificar el origen de los fondos utilizados por el cliente o, cuando sea necesario, el origen general de su patrimonio. Estas comprobaciones pueden activarse en casos de transacciones elevadas, actividad inusual, uso recurrente de criptoactivos, patrones de riesgo o cualquier otra circunstancia que justifique una diligencia reforzada.
La falta de cooperación, la entrega de información incompleta o el envío de documentación aparentemente alterada puede dar lugar a restricciones temporales, retención de retiradas, suspensión de la cuenta o cierre definitivo.
Reglas sobre depósitos y retiradas
Las retiradas deben realizarse, en la medida de lo posible, utilizando el mismo método empleado para el depósito original, siempre que ello sea viable y permitido por nuestros proveedores de pago. SpinTexas Casino puede limitar o rechazar una retirada si existen razones operativas, regulatorias o de cumplimiento.
Además, la empresa se reserva el derecho de exigir que los fondos depositados se utilicen para una actividad de juego real antes de autorizar retiradas. El uso de la cuenta únicamente para mover dinero, convertir fondos entre métodos de pago o realizar operaciones sin una finalidad de juego genuina está estrictamente prohibido.
Actualmente, los límites generales de retirada publicados por la marca son de 5.000 EUR por día y 25.000 EUR por mes, con un importe mínimo de retirada de 100 EUR. Estos límites no impiden la aplicación de controles AML adicionales cuando proceda.
Señales de actividad sospechosa
Sin limitar otros supuestos, SpinTexas Casino puede considerar sospechosa una actividad cuando observe indicios como:
• discrepancias entre la identidad del usuario y los datos de pago;
• uso de múltiples cuentas por una misma persona o grupo;
• depósitos elevados seguidos de retiradas rápidas con poca o ninguna actividad de juego;
• uso de documentos manipulados o inconsistentes;
• intentos de eludir procesos de verificación;
• patrones de juego atípicos que sugieran ausencia de intención de participar realmente;
• actividad vinculada a jurisdicciones de alto riesgo o restringidas;
• cualquier comportamiento que pueda implicar fraude, abuso de bonos o blanqueo de capitales.
Medidas que podemos adoptar
Si se detecta una posible infracción de esta Política AML o si una revisión está en curso, SpinTexas Casino podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas:
• solicitar documentación adicional;
• retrasar o suspender temporalmente una retirada;
• imponer limitaciones sobre la cuenta;
• bloquear depósitos o ciertos métodos de pago;
• suspender la cuenta de forma temporal o permanente;
• anular bonos, promociones o ganancias obtenidas de forma irregular;
• rechazar transacciones;
• reportar la actividad a las autoridades competentes, organismos reguladores o proveedores de pago, cuando resulte apropiado.
Prohibición de uso indebido del servicio
Queda estrictamente prohibido utilizar SpinTexas Casino como un servicio de transferencia de dinero, como canal para procesar pagos en nombre de terceros o como herramienta para ocultar la procedencia de fondos. Los usuarios deben actuar siempre en su propio nombre y utilizar únicamente métodos de pago de su titularidad o autorizados de forma válida y verificable.
Criptomonedas y controles reforzados
Dado que SpinTexas Casino acepta determinados criptoactivos, las operaciones relacionadas con criptomonedas pueden estar sujetas a verificaciones adicionales. En función del riesgo detectado, podremos solicitar pruebas complementarias sobre la titularidad de la cartera, el origen de los activos o la trazabilidad de la transacción. La aceptación de criptomonedas no limita nuestras obligaciones de cumplimiento ni reduce el nivel de revisión aplicado.
Conservación de registros
SpinTexas Casino puede conservar registros relacionados con la identidad del cliente, documentos de verificación, historial transaccional, comunicaciones y revisiones de cumplimiento durante el periodo que exijan la normativa aplicable, la licencia, las obligaciones de prevención del delito o las necesidades legítimas de auditoría y seguridad.
Protección de datos y confidencialidad
Toda la información recopilada en el marco de esta Política AML será tratada conforme a nuestros procedimientos internos de privacidad y seguridad. Los datos podrán compartirse con terceros autorizados, proveedores de verificación, entidades financieras, procesadores de pagos, asesores de cumplimiento o autoridades competentes cuando exista una base legal, regulatoria o contractual para ello.
Consecuencias del incumplimiento
Si un cliente no proporciona la documentación solicitada, facilita información falsa o intenta eludir nuestros controles AML, SpinTexas Casino podrá denegar el acceso a los servicios, suspender la cuenta, cancelar retiradas pendientes, retener fondos cuando la ley lo permita y tomar cualquier otra medida razonable y necesaria para proteger la integridad de la plataforma.
Relación con otras políticas
Esta Política AML debe leerse junto con nuestros Términos y Condiciones, la Política de Privacidad, la política KYC y cualquier otra norma publicada en el sitio web. En caso de conflicto entre políticas, SpinTexas Casino interpretará y aplicará la disposición más adecuada para cumplir con sus obligaciones legales y regulatorias.
Actualizaciones de la política
SpinTexas Casino se reserva el derecho de modificar, actualizar o ampliar esta Política AML en cualquier momento para reflejar cambios legales, regulatorios, operativos o de riesgo. La versión publicada en spin-texas.es será la vigente en cada momento. Se recomienda a los usuarios revisar esta página periódicamente.
Contacto
Si tiene preguntas relacionadas con esta Política AML o con un proceso de verificación en su cuenta, puede ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de SpinTexas Casino a través de los canales de soporte disponibles en el sitio web. El servicio de chat en vivo está disponible 24/7.
